利亚德:关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安

2017-09-29 08:33

  1.5 亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购上海存硕企业管理中心(有

  限合伙) (以下简称“上海存硕”) 、上海芮硕企业管理中心(有限合伙) (以下简

  称“上海芮硕” ,与上海存硕以下合称为“转让方”)合计持有的上海蓝硕数码科

  技有限公司(以下简称“蓝硕科技”或“标的公司” )100%股权。在前述股权转

  让过程中,转让方将其取得的 1.5 亿元股权转让款中的 70% (对应 1.05 亿元)全

  前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司股东刘海一、袁波与上海存硕、

  上海芮硕、陈剑、吴晶晶及蓝硕科技于 2016 年 8 月 26 日共同签署《股权收购协

  议》。 公司股东刘海一、袁波已于 2016 年 8 月 26 日分别出具《承诺函》, 将其通

  过上述协议大交易向转让方出售公司股份后所得价款中合计不超过 1.05 亿元

  (三) 表决情况:公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三十六

  次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过上述交易相关议案,

  关联董事袁波回避表决; 公司董事已就上述交易发表事前认可意见及同意上

  主要经营场所:上海市嘉定区南翔镇美裕 600 号 3 幢 J679 室

  上海存硕的执行事务合伙人为陈剑,陈剑持有上海存硕 49%出资份额, 上海

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  经验之谈,在大交易完成前,下跌的可能性比较大,主要是买家要压价,卖家不会刻意,所以9月中旬前没机会的

  蓝硕数码收的还行,算了一下,袁波刘海一对标后实际抛向市场的只有几十万股,关键还有一个大头周利鹤,邹晓丽1000多万股,代旭国宏贸易600万股,所以股价不能涨,在30元让西安等游资大接走

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  证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2016-102利亚德光电股份有限公司关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易公告本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次交易存在整合风险。本次交易完成后,上海蓝硕数码科技有限公司成为公司全资子公司,在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合,存在一定的整合风险。2、本次交易存在估值风险。由于宏观经济波动等因素可能影响上海蓝硕数码科技有限公司的盈利能力,本次交易存在一定的估值风险。3、本次交易存在未能实现盈利承诺的风险。考虑到相关政策、法律法规及市场变动因素,本次交易存在未能实现盈利承诺的风险。4、本次交易构成关联交易。5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。6、本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。一、 交易概述(一) 交易内容:利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金1.5 亿元人民币(“元人民币”以下简称“元”)收购上海存硕企业管理中心(有限合伙) (以下简称“上海存硕”) 、上海芮硕企业管理中心(有限合伙) (以下简称“上海芮硕” ,与上海存硕以下合称为“转让方”)合计持有的上海蓝硕数码科技有限公司(以下简称“蓝硕科技”或“标的公司” )100%股权。在前述股权转让过程中,转让方将其取得的 1.5 亿元股权转让款中的 70% (对应 1.05 亿元)全部用于以协议大交易的方式购买公司股东刘海一、袁波持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司及公司股东刘海一、袁波与上海存硕、上海芮硕、陈剑、吴晶晶及蓝硕科技于 2016 年 8 月 26 日共同签署《股权收购协议》。 公司股东刘海一、袁波已于 2016 年 8 月 26 日分别出具《承诺函》, 将其通过上述协议大交易向转让方出售公司股份后所得价款中合计不超过 1.05 亿元扣除相关费用后,向公司提供无息借款。(二) 关联关系说明:刘海一为公司的股东,现任副总经理职务;袁波系公司的股东,现任董事、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的,上述交易安排构成关联交易。(三) 表决情况:公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第二届董事会第三十六次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过上述交易相关议案,关联董事袁波回避表决; 公司董事已就上述交易发表事前认可意见及同意上述交易的意见。(四) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关,上述交易尚需经公司股东大会批准,与上述交易有利害关系的关联人将对相关议案回避表决。上述交易无需经过其他有关部门批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。二、 交易对方基本情况(一) 上海存硕企业管理中心(有限合伙)类型:有限合伙企业统一社会信用代码:91310114MA1GTH7612主要经营场所:上海市嘉定区南翔镇美裕 600 号 3 幢 J679 室执行事务合伙人:陈剑出资总额:10 万元成立日期:2016 年 8 月 2 日经营范围:企业管理,商务咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)合伙人及其出资情况:序号合伙人 合伙人类别认缴出资额(万元)出资方式出资比例(%)1 陈剑 普通合伙人 4.90 现金 49.002 吴晶晶 有限合伙人 5.00 现金 50.003 洪光星 有限合伙人 0.10 现金 1.00合计 - 10.00 - 100.00陈剑与吴晶晶系夫妻关系,陈剑担任蓝硕科技执行董事、总经理职务;吴晶晶担任蓝硕科技监事职务;洪光星担任蓝硕科技工程部经理职务。上海存硕的执行事务合伙人为陈剑,陈剑持有上海存硕 49%出资份额, 上海存硕受陈剑控制。上海存硕与公司及公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系,不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。(二) 上海芮硕企业管理中心(有限合伙)类型:有限合伙企业统一社会信用代码:91310114MA1GTH7C05主要经营场所:上海市嘉定区南翔镇美裕 600 号 3 幢 J……

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